Delito de Lavado de Activos

La sociedad internacional convive en este tiempo con un delito poco transparente, que siempre está en la sombra, funciona en la clandestinidad, difícil de captar su funcionamiento, pues, se maneja de una forma tal que su imagen es de apariencia, realmente las autoridades nacionales tienen la obligación mayúscula de perseguir, detectar, controlar el funcionamiento de ciertas empresas utilizadas con aparente atuendo de legalidad, transparencia, formalidad en todas sus formas, el delito tiene su ritmo, su movimiento, su curso de acción es aplicado por especialistas, porque la persecución se ha vuelto más fácil controlar, fiscalizar, casi se denuncian solos, se está haciendo difícil operar las empresas de carácter de apariencia, en las décadas pasadas se vieron prosperar personas de pocas luces, se tornaron personas enriquecidas en negocios nada claro, esto era posible por la dificultad en controlar la procedencia y transparencia de las mismas, usando mecanismos que fueron perfeccionando para aparentar su pureza. El delito de activos se ejerce con temor a ser detectado a cualquier momento y en cualquier circunstancia, las autoridades nacionales se sienten presionadas por organismos internacionales que vigilan el combate al delito de referencia, es preocupación de los Estados elaborar leyes pertinentes para conocer el funcionamiento de las entrañas de ciertas empresas, que opera bajo el signo del disimulo con todas las apariencias de legalidad en su forma, en su estructura, en su ejercicio, cumple con el rigor pleno de la apariencia, los verdaderos propietarios y sus cómplices se manejan como empresarios pulcros, ejercen actividades paralelas de personas de bien, exitosos empresarios, ya afirmamos anteriormente que eran el delito de la simulación porque las autoridades encargadas de controlar y fiscalizar actividades empresariales no le permiten que fácilmente puedan crear y aumentar sociedades comerciales postizas cuya única pretensión es la de burlar el fisco y mentir a la sociedad donde se desarrolla y convive. Es impresionante la proliferación de este modelo de actividades empresariales, se sirven de comercios e industrias para la aparente formalidad, anunciando la capacidad de ofrecer beneficios a la comunidad dando empleos y haciendo con que los jóvenes del entorno tengan optimismo en visualizar un mañana mejor, posible, sentir el progreso y desarrollo en el país, el ambiente pacato , quieto se vuelve de repente agitado y repleto de optimismo, sin saber que son frutos de la delincuencia y de poco tiempo, porque las autoridades fiscalizadora está vigilando y acompañando su tarea, el daño que se comete a la comunidad es irreversible. Es importante hacer el ejercicio de reflexión y descubrir la falsedad de un optimismo efímero, nuestro continente desde Canadá hasta el sur de la Argentina, existe una solidaridad en el combate a este delito y su instauración en el medio, generalmente se elige zonas empobrecidas y escasos futuros, con las condiciones mínimas de un porvenir esperanzador, la ausencia de perspectivas obligan a los miembros de la comunidad buscar mejor suerte en esta clase de actividad ilícita, muchas veces ignorando la procedencia real de los activos , resultando en meros instrumentos de perversos delincuentes que llevan a las personas ser víctimas de la ignominiosa practica de empresas con activos turbios y delincuenciales.- Desde LAMBARE – PARAGUAY, 29 de julio de 2019.-

GAFI

GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL Tipo; Organización intergubernamental Campo; Prevención del blanqueo de capitales Fundación; 1989 Sede; Paris – Francia Sitio web; www.fatf-gafi.org/fr El Gafi, es el tema que nos proponemos el día de la fecha, el interés es por la poca información que tiene la población de nuestros Estados sobre una institución creada por el Grupo de los ocho (G8). El propósito es loable y su función desarrollar políticas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado del GAFI está en la sede de la OCDE en PARIS. Recomendaciones: El Grupo de los ocho crea esta institución, con tanta fuerza que es la responsable y orientadora de las políticas con sus recomendaciones a los Estados, el G8 considera que aún somos Estados distante de la mayoridad institucional, dos recomendaciones que deberíamos tomar con mucha sutileza, pues, son temas que afectan directamente a sus creadores, Capital y Terror, que se debe controlar y combatir en el propio escenario, y que nuestros gobiernos obedecen creando leyes que naturalmente se constituyen en soportes valiosos para el combate a estos flagelos, dos actividades que no pueden permanecer en el delictuoso sigilo, afirmar que fueron creadas para ayudar a los gobiernos implementar leyes que impidan su potencial, actualmente estamos en la fase de crear leyes pertinentes, o sea, normas internas para combatir los citados males. La finalidad especifica es condenar el blanqueo de capitales y ofrecer los instrumentos legales para que las autoridades nacionales puedan ejercer sus tareas para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero, y que las entidades bancarias tengan mayor eficacia en el control de los usuarios, un ejemplo es suficiente, las engorrosas exigencias burocráticas que sufren los usuarios comunes y es muy útil para el control de las fuentes licitas de las transacciones o apenas sospechosas de negocios poco claros y turbias procedencias financieras. Desde su creación fueron revisadas en dos oportunidades, en 1996 y 2003, con la idea de formular una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones sospechosas o mínimamente dudosas. El interés, es, afirman, cooperar con la sociedad internacional en la investigación y sanción de los citados crímenes. Actualmente existen 36 jurisdicciones miembros y dos organizaciones regionales, en América cuatro, Argentina, Brasil, Canadá y México. Actualmente, se tiene cuarenta recomendaciones que los gobiernos y entidades bancarias deben seguir puntillosamente y se considera de gran utilidad para combatir los crímenes de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.- Desde LAMBARE – PARAGUAY, 22 de julio de2019

Proyecto Maquila

Desde hace mucho tiempo el Brasil promete ofertas de incentivos fiscales llevando en consideración el menor costo de energía eléctrica de América Latina, mano de obra bastante y barata. Por otro lado los vecinos quieren ser actores de la industria automotriz del Mercosur por medio del PROYECTO MAQUILA (conocida como manos alquiladas) que existe desde 2001. Dos años se pasaron y los países ponen su mejor esfuerzo para la creación de autopiezas o accesorios, dando así oportunidad a que las empresas instaladas puedan ingresar a sus territorios liberados sin pagar impuestos de importación, a su vez exportando solo pagan el uno por ciento sobre el valor de la factura. Estas exportaciones casi todas tiene el destino Brasil, los fabricantes de vehículos de Brasil obtienen piezas de sus vecinos en el marco del Régimen de Nacionalización en el Mercosur, libres de aranceles pero con el 40% de insumos producidos en la región, este mecanismo se utiliza con Brasil y Argentina como un incentivo a la industrialización de la subregión. Estas empresas fueron recomendadas por consultorías estimulando las ventajas que algunos países otorgaban al proyecto MAQUILA. Vinieron a la subregión quinientos fabricantes de autopiezas instaladas, seducidos por los costos que son imbatibles y la salida competitiva para las empresas Brasileñas. Cabe señalar que las autopiezas producidas en la subregión era 15% más barata que las producidas en Brasil. Los especialistas evalúan los beneficios obtenidos hoy, que no duraran mucho tiempo solo hasta que la subregion pueda elevar el nivel de su industrialización. Los socios el Mercosur toleran la concesión de incentivos por la asimetría existente, Estados pequeños, pequeña fuerza económica, no molesta a los vecinos. Otro factor digno de mencionar es el proyecto de estas empresas en la triple frontera y quienes estimularon este proyecto es la propia asociación de fabricantes de vehículos esta asociación hace saber al gobierno brasilero la necesidad de un polo productor de autopiezas entre Argentina Brasil y Paraguay, con la única exigencia del uso de componentes nacionales del Brasil, el problema surge porque en la subregión ingresan estos productos con el sello de contenido nacional de Mercosur mismo que algunos insumos vengan de otro bloque. Las ventajas que la Subregión ofrece, es la energía eléctrica barata, mano de obra del menor costo en la región, los tributos que pagan las empresas es la menor del Mercosur, los encargos sociales son de 35% contra 102% del Brasil, 70% de la Argentina y 48% de Uruguay, una población de siete millones de habitantes con 75% de menores de 39 años, edad activa especial para las contrataciones, como en Paraguay, sin embargo debemos reconocer que la calificación es baja, muchos necesitan capacitación y entrenamientos, la mayoría de ingenieros y ejecutivos del primer nivel vienen del Brasil. Cada Fabricantes de autopiezas tienen en planilla a 1200 operarios, a estas empresas se les permite terciarizar parte de la producción por la subcontratación desde que sean componentes de la exportación, en el 2014 el Paraguay daba empleo a más o menos 12.000 connacionales. Ante tantas ventajas, no podemos disimular el enojo por la presencia activa y negativa del contrabando que persiste en la zona, pero hoy día se ofrece seguridad jurídica a las industrias inclusive a las fracasadas en el Brasil para obtener los beneficios basta con habilitarse al programa PROYECTO MAQUILA.- Desde Asunción Paraguay, 03 de julio de 2019.- *Diversas fuentes especializadas (Pedro Kutney, AB)

Penitenciaria

En un espacio de la televisión guaraní, con mucha sorpresa compartimos un horario que se consideró interesante, de un gusto desagradable, por cierto, un tema nada enriquecedor, en un tiempo impropio para gente joven que tal vez asiste, de lamentable producción, nos exhiben la miseria, la podredumbre, lo tóxico, lo terriblemente populista, demandando una mejor comodidad, mejor alimentación, mejor tratamiento, mejor preparación para una improbable reinserción social, abono apropiado para las iglesias de todas las tendencias, que ante cámara y micrófonos muestran sus groseras presencias, la inmundicia del alma, el triste cuadro de una promiscuidad galopante, el deplorable lenguaje vulgar, tosco, impropio para menores, la presencia enferma de los “transforme”, demandando igualdad y reconocimiento a su opción sexual, desagradable entrevista del periodista que trata a los mismos como sujetos que están olvidados y que califica como depósito de gente viva, muestra con placer enfermo los dormitorios, la cocina, el amontonamiento, el pésimo estado donde el médico de guardia presta su servicio, existe una mezcla terrible de seres humanos en situación de desgracia social. Lamentamos mucho como seres humanos, que lucha, que se sacrifica, que se esmera por superarse con pulcritud y transparencia, que transmite principios y valores a la familia, y ejerce sus tareas sin las remuneraciones adecuadas y mismo con las deficiencias pertinentes sigue su camino orientado por su voluntad y sin las lacras del tiempo, los que están en esos depósitos humanos demandan las injusticias a que son sometidas, y no recuerdan por acaso las muertes, las vejaciones, las violaciones cometidas, los sometimientos a torturas de víctimas inocentes, las organizaciones sociales y estos periodistas, no entrevistan a las victimas porque están fallecidas, claro, y las familias abandonadas a su suerte, es la parte de la sociedad que guardan su silencio atroz, tienen cerradas las bocas por el desprecio de los que viven de la desgracia de los habitantes del museo de criminales vivos, los que se encuentran en cómoda situación de pseudo protectores de seres humanos fragilizados en sus derechos, viven confortablemente en sus coquetas residencias, viajan recorriendo exóticas geografías, tienen espacios en los medios donde exhiben patéticas fotografías y películas que dilaceran el alma, y que los mismos disfrutan confortablemente de las desgracias de seres humanos sin calificación y con tendencias visibles hacia la delincuencia, los motivos todos conocemos, ausencia del Estado para los cuidados necesarios a los considerados más vulnerables. En la interpretación de este servidor la profesión de comunicador debe tener respeto por la audiencia, no es esconder ni dejar de mostrar la desagradable situación de los internados, son personas biológicamente iguales a todos con la diferencia de la tendencia hacia el mal y el vicio de su entorno que se transmite y se absorbe naturalmente, se exige mejor instrucción y capacitación de los sectores marginales de la sociedad, educación familiar como corresponsabilidad del Estado, no permitir la intervención de los que prestan falsos servicios con promesas divinas, pues, los cielos y paraísos se logran con trabajo honesto, los detenidos o internados presentan falsas rehabilitaciones para disminuir sus castigos y cuando regresan al seno de la sociedad reinciden sin ningún pudor y con la misma crueldad de siempre.- Desde LAMBARE – PARAGUAY, 8 de Julio de 2019.-

Compañera de Viaje

Conforme la geografía adquiere distinta denominación, tiene el mismo formato, dimensiones diversas, es de diferentes materiales su confección, algunas rústicas otras sofisticadas, tiene distintos colores, todas identificadas, y posee algún detalle específico que la caracteriza y algunas llaman la atención por su singularidad. La llevo a varios años por tantas geografías, es de color oscuro discretamente identificada, es fácil su movilidad tiene rueditas, en su interior además de los efectos personales guarda historias y señales de alguna ciudad o local que fuera su reposo, cuando llega a destino sea avión, tren, ómnibus, vehículo personal, está elegantemente en silencio, bien acomodada, sobria en su porte, como si contara sus diversos climas acumulados y las diversas historias, algunas graciosas otras de aflicción y quebrantos. Estas reflexiones vienen ante un inusitado acontecimiento, encuentro un amigo pensativo y por demás repleto de aflicción, rostro desencajado y cabellos en desaliño, tiene el hábito de pasar las manos por la cabeza que manifiesta su impotencia ante lo sucedido, relata el acontecimiento con tristeza y poca esperanza, embarcó en Miami, en un vuelo regular, muchas personas, niños malcriados, madres acongojadas siente molestias por doquier, caballeros en inquietos movimientos, miradas perdidas, una multitud de personas que no paran, no resuelven nada, hasta algunas hablan con interlocutores imaginarios, recepcionistas nerviosas, hablan entre si en voz baja y gritan a los probables usuarios, cada quien se despide de su compañera de viaje, maleta, valija, o cualquier otra denominación que tenga, entregan y la miran deslizarse lentamente hasta perderse en su extraño y oscuro deposito, es como separarse de una amiga muy querida, como recomendándole que se cuide, la despide con la mirada y como dijera nos vemos en algunas horas, el amigo cuenta su infortunio, la entregué con la seguridad que nos veríamos en Asunción, Paraguay, y hasta ahora no se sabe dónde estará, se formuló la queja y las horas se suceden teniendo como resultado “nada” de su destino, de su ubicación, mucho menos de la geografía, debe estar con su identidad a esta altura totalmente sin respuesta, arrinconada y sin dueño, esperando localizarla y volver a estar con su propietario, debe sentirse descolorida y arrinconada, solitaria y con temor de ser olvidada. Manifiesto con espíritu esperanzador que a esa altura estará en camino, en orden y sin ninguna alteración en apariencia y contenido, también con ganas de sentir su presencia y la alegría del reencuentro, en ese instante se acerca una funcionaria y pregunta si podría acompañarla a verificar algunas “valijas” olvidadas o en descuido dejada por su propietario, le pregunta el color del objeto y el amigo dice “verde claro”, pensé, “nada bonita” se despide y acompaña a la funcionaria se dirige con pasos que denota su temor e inquietud, las manos juguetonas que no paran, al poco tiempo regresa con su “maleta” negra, debidamente identificada, y con el rostro que irradia alegría, y se recrimina porque pensó que la misma era verde y no negra como realmente era, noto al amigo repleto de alegría, sonriente, caminando firme, restablecido y contento, dueño de su destino y de su engaño. Desde LAMBARE, PARAGUAY, 1º DE JULIO DE 2019