GAFI

GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL Tipo; Organización intergubernamental Campo; Prevención del blanqueo de capitales Fundación; 1989 Sede; Paris – Francia Sitio web; www.fatf-gafi.org/fr El Gafi, es el tema que nos proponemos el día de la fecha, el interés es por la poca información que tiene la población de nuestros Estados sobre una institución creada por el Grupo de los ocho (G8). El propósito es loable y su función desarrollar políticas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado del GAFI está en la sede de la OCDE en PARIS. Recomendaciones: El Grupo de los ocho crea esta institución, con tanta fuerza que es la responsable y orientadora de las políticas con sus recomendaciones a los Estados, el G8 considera que aún somos Estados distante de la mayoridad institucional, dos recomendaciones que deberíamos tomar con mucha sutileza, pues, son temas que afectan directamente a sus creadores, Capital y Terror, que se debe controlar y combatir en el propio escenario, y que nuestros gobiernos obedecen creando leyes que naturalmente se constituyen en soportes valiosos para el combate a estos flagelos, dos actividades que no pueden permanecer en el delictuoso sigilo, afirmar que fueron creadas para ayudar a los gobiernos implementar leyes que impidan su potencial, actualmente estamos en la fase de crear leyes pertinentes, o sea, normas internas para combatir los citados males. La finalidad especifica es condenar el blanqueo de capitales y ofrecer los instrumentos legales para que las autoridades nacionales puedan ejercer sus tareas para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero, y que las entidades bancarias tengan mayor eficacia en el control de los usuarios, un ejemplo es suficiente, las engorrosas exigencias burocráticas que sufren los usuarios comunes y es muy útil para el control de las fuentes licitas de las transacciones o apenas sospechosas de negocios poco claros y turbias procedencias financieras. Desde su creación fueron revisadas en dos oportunidades, en 1996 y 2003, con la idea de formular una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones sospechosas o mínimamente dudosas. El interés, es, afirman, cooperar con la sociedad internacional en la investigación y sanción de los citados crímenes. Actualmente existen 36 jurisdicciones miembros y dos organizaciones regionales, en América cuatro, Argentina, Brasil, Canadá y México. Actualmente, se tiene cuarenta recomendaciones que los gobiernos y entidades bancarias deben seguir puntillosamente y se considera de gran utilidad para combatir los crímenes de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.- Desde LAMBARE – PARAGUAY, 22 de julio de2019